Новости

Кейсовая отчетность, замораживание активов и другие новации законопроекта против отмывания денег

17.12.2018 20:00Источник: Медиа портал «Алиби»

Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», направленный на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом информирует сайт Министерства финансов Украины.

«Принятие этого законопроекта — пропуск для Украины в цивилизованный мир стран, защищающих права граждан и обеспечивающих национальную безопасность правовыми методами борьбы с отмыванием доходов», — отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Законопроект, в частности, предлагает уменьшить количество признаков финансовых операций, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения — субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) — обязаны уведомлять Госфинмониторинг.

При этом со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн увеличится сумма операций, о которых они должны обязательно отчитываться, если их осуществляют политически значимые лица или клиенты из стран, не выполняющих рекомендации.

В то же время предусматривается применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к «кейсовой отчетности» о подозрительных операциях своих клиентов.

В перечень специально определенных СПФМ включат субъектов хозяйствования, которые предоставляют информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, то есть аудиторов, ревизоров и налоговых консультантов, поскольку существует риск, что их услуги могут быть использованы для отмывания доходов от преступной деятельности или с целью финансирования терроризма.

Проект закона детализирует механизм замораживания активов и приостановления финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также ужесточает санкции за нарушение этих требований.

Нарушение порядка приостановления финансовых операций обойдется не в 34 тыс. грн, а 1,7 млн грн, сообщают в Минфине.

Проект предусматривает также создание Государственного реестра национальных общественных деятелей и членов их семей.

Проекта Закона вводит также обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.

Ознакомиться с текстом от 23 июля 2018 года можно по ссылке.

Форма обратной связи:

Вы не ввели имя
Вы не ввели контакты
Вы не ввели контакты
Вы не ввели сообщение

Все поля обязательны к заполнению

Ваше сообщение успешно отправлено

В ближайшее время с Вами свяжется специалист нашей компании и ответит на вопросы.

Спасибо за обращение!